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洗钱是指将犯罪所得及其收益通过各种手段隐瞒或掩饰,并使之在形式上合法化的行为和过程。洗钱犯罪分子往往通过看似正常的金融交易来掩饰或转移犯罪所得,金融行业承担着社会资金存储、融通和转移职能,面临着被洗钱活动利用的风险。我国基金行业为上亿家庭提供专业理财金融服务,处在反洗钱工作的“第一道防线”。... [详细]

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    澎湃新闻从长沙市浏阳市人民法院获悉,三个月前,该院判决了汪某等9人诈骗京东案的关联案件。法院认为,6名被告人在申请白条时,冒用了34名在校大学生的身份,通过利用京东公司的审核漏洞,通过了视频面签或当面面签。...

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    标普500指数成份股公司第一季度利润预计将下降1.3%,分析师说,这可能是自2016年以来的首次利润萎缩。但自4月初以来,预估已大幅改善。标普11个主要类股中有10个上涨,其中医疗保健类股反弹1.6%。由于对美国政策的担忧,医疗保健行业最近遭受重创,过去两周下跌6.7%。...

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    2月1日,家住四川泸州市的姚先生去银行还款时,发现信用卡又多欠一万余元。核对账单时银行工作人员提醒,应该是打游戏充值的支出。姚先生询问儿子小坤(化名)后得知,是小坤偷偷绑定了自己的信用卡并向游戏中充值。生气的姚先生想让儿子知道钱不是那么容易挣的,决定让孩子先从家务做起来“还债”。...

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澳洋健康(002172.SZ)5月13日晚公告,公司控股子公司阜宁澳洋与黑龙江赵光农场签订战略合作协议。双方就工业大麻的种植、工业大麻麻皮的收购等事宜达成协议;公司拟通过该合作协议为工业大麻纤维的生产提供稳定、可靠地原料供应。同时,阜宁澳洋与江苏省纺织工业设计研究院签订战略合作协议,双方就工业大麻纤维生产、技术研发事宜达成一致意见。另外,阜宁澳洋三期16万吨/年差别化粘胶短纤项目A线达到试生产状态。...

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阅读(4411) 作者(格密链)

新京报讯(记者 刘洋)利用可窜改客户网银密码的职务便利,某银行北京建国路支行的对公客户经理张某侵占客户账户内钱款2330余万元,并伙同朋友转移。新京报记者今日(4月9日)从中国裁判文书网获悉,张某因犯职务侵占罪被判处有期徒刑12年,帮助转移赃款的宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑5年。...

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阅读(22132) 作者(雷帝触网)

根据公司去年九月份发布的公告,公司收到的《民事判决书》显示,法院已对37名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。本次判决的案件涉案金额共计43709045.36元,判决公司赔偿因虚假陈述行为给原告造成的损失和案件受理费合计19108051.51元。...

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根据美国海军陆战队系统司令部(MCSC)听力、视力保护与承重装备计划专员方提恩诺特表示,目前所有陆战队官兵都已经配发了专用耳塞,但是为确保在战场上拥有足够的感知能力,以便随时了解周边的环境,因此许多士兵选择不戴耳塞“上阵”,这增加听力受到损伤的风险。确实,战场或演习场上,各种武器的发射及爆炸声音巨大,严重影响到士兵的沟通。因此美国陆战队这次要求采购的新降噪耳机不但要能保护听力,也必须允许士兵们能进行无线电通讯,保留士兵可以互相沟通和了解周围情况的能力。...

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阅读(8) 作者(科学公园)

文章写道,“G20迫切需要改革对保护主义的监管。由于贸易自由化和保护主义可能导致混乱,G20应通过呼吁渐进主义,来支持更公平的全球化。”文章还提到了中方G20事务协调人、外交部部长助理张军前一天在该报发表署名文章中有关反对贸易保护主义、维护多边贸易体制的观点。...

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阅读(4) 作者(TechWeb)

洗钱风险评估是反洗钱工作的重要基础,这要求金融机构有效评估在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险,并运用评估结果,合理配置反洗钱资源,采取有针对性的风险控制措施。近年来,基金行业积极落实风险为本的工作要求,综合考虑内外部环境、客户类型、业务产品运作模式、资金链条环节等因素,深入挖掘洗钱风险特征,建设完善评估指标,不断提升对基金行业洗钱风险的研究分析水平,努力把握洗钱风险防控工作的重点。基金公司在发展互联网基金销售等普惠金融业务时,将洗钱风险作为业务总体风险的重要方面进行考量,在评估识别风险的基础上采取有力的防控措施,坚持账户实名验证,坚守客户申购赎回资金同一账户进出的原则,掐断洗钱犯罪分子通过基金交易转移资金的途径,充分保障客户的资金安全和业务的稳健经营。...

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阅读(8536) 作者(新京报评论)

新京报讯(记者 宓迪 黄鑫宇)近日,有消息称杭州恩牛网络技术有限公司(下称“51信用卡”)将出售其于2017年收购的支付牌照。11月29日,51信用卡方面回应新京报记者称,公司自上市以来,各项业务均在良好运营中,现无出售支付牌照的计划。...

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阅读(125) 作者(全球区块链早讯)

新浪科技讯 北京时间3月16日凌晨消息,央视315曝光了以机器人寻呼系统拨打骚扰电话的璧合科技,作为股东之一,科大讯飞发表声明称,璧合科技在2015年财务投资的企业,仅占股3.66%,不占有其董事席位,未参与其日常运营及决策,同时,坚决反对各种滥用技术的行为。...

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阅读(633) 作者(区块链大本营)

按照国际足联相关规则,热身赛战绩和正式比赛的国际排名积分权重不同。简而言之,中国队只有在亚洲杯这样的大赛多取胜,国际积分分值才更高。国际足联的排名是决定2022年世界杯预选赛抽签分档的最重要依据。如果国足能够稳定在亚洲前八行列,将能够成为世界杯预选赛亚洲区40强赛的8个种子队之一。从这个角度来说,中国队必须力争跻身亚洲杯前8名。...

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阅读(5795) 作者(中国电动汽车网)

根据网友的反映,在艺考报名的关键时刻,“艺术升”APP始终显示“加载中”的状态,甚至有人排队两天都无法进入院校报考的页面。2019届美术艺考生唐友(化名)1月6日晚告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),通过“艺术升”报名时系统不停崩溃闪退,能不能报上全凭运气。...

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新浪科技讯 2月26日晚间消息,小米集团组织部今日下发正式文件,宣布了最新一轮组织架构调整,任命了崔宝秋为集团副总裁,集团技术委员会主席,并且在核心管理岗位上共任命了14名总经理、副总经理,这也是继去年9月成立集团组织部、参谋部以来,小米规模最大的一次组织架构调整。...

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阅读(1167) 作者(译言)

新京报讯(记者 张姝欣)在博鳌亚洲论坛的“70 年与 40 年的记忆:走进新时代的中国”的分论坛上,格力电器董事长董明珠表示,改革开放四十年,其实是让世界更了解了中国,过去世界对中国的理解是不完整的,这四十年世界都知道中国人很优秀。...

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根据《上市公司收购管理办法》第十三条的规定,通过证券交易所的证券交易,投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的5%时,应当在该事实发生之日起3日内编制权益变动报告书,向中国证监会、证券交易所提交书面报告,通知该上市公司,并予公告;在上述期限内,不得再行买卖该上市公司的股票。...

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新京报快讯(记者 谢莲)法国“黄马甲运动”已经持续月余,而已经沉默良久的马克龙终于公开表态。据法新社,当地时间12月10日晚,法国总统马克龙向全国民众发表电视讲话,称法国目前处于经济和社会紧急状态,同时宣布了一系列增加福利的措施。...

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洪金宝近日受邀上儿媳周家蔚主持的节目,周家蔚谈到公公的身体状况,当场泪洒摄影棚,她提到公公每天在片场的活动量,对于洪金宝67岁的年龄来说,已经是极大的负荷,周家蔚回忆某天公公拍完戏回到家里,想抱抱自己的孙子,但却因为体力透支,连小孙子都抱不起来,让周家蔚相当心疼。...

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阅读(861) 作者(食帖)

新浪港股讯 1月9日消息,美股周二收高,录得连续第三个交易日上涨,道指上涨超过256点。对贸易谈判的乐观预期推动美股上扬。投资者正等待特朗普将在美东时间周二晚上黄金时段发表的讲话。今日开盘,恒生指数高开1.4%重返26000点,此后涨幅进不断扩大,午后更是将涨幅扩大至700点。截至发稿,恒指涨2.78%,报26597点;国企指数涨2.86%,报10423点。...

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阅读(224) 作者(央行观察)

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阅读(14396) 作者(赛雷)

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2月15日,蔡英文在赴“独派”参会活动时拟争取深绿支持,却再遭“独派”大佬辜宽敏喊话。他认为,蔡英文只做4年领导人就好。 同场的吴澧培也表示,希望蔡英文不要参选连任,这对蔡英文本人和台湾都好,而且参选也未必能选的上。对此,不少岛内网友讽道,蔡英文“一定选不上”“民进党的败局已定”。...

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阅读(9846) 作者(狗与爱的世界)

2月27日晚间,道明光学发布业绩快报显示,公司2018年实现营业收入12.09亿元,同比增长49.81%,归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元,同比增长93.80%;每股收益为0.38元,比上年同期增长80.95%。...

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阅读(65875) 作者(新经济100人)

2月23日,由兔撕鸡所主导的‘出走行动被媒体曝光,让有关知乎‘大V出走、‘变现难的讨论,在2017年‘悟空问答重金挖角知乎大V一事后,再度甚嚣尘上。这群内容创作者和知乎在商业价值观上的碰撞与冲突,也再次凸显。...

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阅读(2689) 作者(旗扬时事分析)

根据深交所披露的公开信息,在今年1月28日美的集团总境外持股比例首次超过26%达26.05%。在之后的1月29日、30日、31日以及2月1日美的集团的总境外持股比例逐天递增,分别达26.14%、26.19%、26.4%以及26.59%。此后在2月11日-14日连续4天,美的集团的总境外持股比例再度开启了一轮上涨态势,分别达26.7%、26.84%、26.94%、26.95%。2月15日-3月5日,美的集团总境外持股比例基本稳步攀升,截至3月5日,公司总境外持股比例达到27.29%。...